Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что Москва должна помочь Кишиневу найти украденный в молдавских банках миллиард долларов. Это истолковали как напоминание о спецдокладе парламентской комиссии республики, в котором назывались банки РФ, якобы причастные к афере. Депутат парламента Молдавии Владимир Цуркан заявил «НГ», что искать никого не надо – участников ограбления выявило агентство Kroll (США). Между тем в Кишиневе совершено еще одно похищение – денег, предназначенных для переписи населения.
История с ограблением трех молдавских банков – Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank (группа BEM) – еще остается на слуху, а в Молдавии – новый мошеннический скандал.
Кишиневские власти сообщили, что результаты проведенной в стране переписи населения не будут обнародованы, так как они сфабрикованы. Как выяснилось, деньги, выделенные на проведение переписи – около 2 млн леев (курс: 100 долл. – 1900 леев), были украдены. Как уточняют представители правоохранительных органов, сотрудники Национального бюро статистики (НБС) провернули мошенническую схему, в ходе которой 1,8 млн леев были потрачены совсем не на перепись. Расследование показало, что чиновники НБС, действуя в сговоре с руководством некоей фирмы, заключили 5 контрактов о госзакупках на общую сумму в 9,2 млн леев. Перепись населения Республики Молдова (РМ) прошла в 2014 году, но результатов опубликовано не было.
Однако это мелкая кража по сравнению с банковской. Миллиард долларов, который сняли с депозитов пенсионеров и других граждан преступники, вывел минувшей осенью на улицы городов Молдавии десятки тысяч людей. Они требовали вернуть им деньги. Тогда председатель парламента Молдавии Адриан Канду (теперь бывший) под нажимом многотысячных митингов в Кишиневе опубликовал секретный отчет детективов агентства Kroll о краже 1 млрд долл. из банков группы BEM. Согласно докладу, с августа 2012 до ноября 2014 года эти банки «были мишенью последовательной смены акционеров, что впоследствии привело к передаче собственности банков ряду физических лиц».
Ранее специальная комиссия парламента провела свое расследование, в котором связала всю эту историю с латвийским и четырьмя российскими банками. Премьер-министр Павел Филип отметил, что балтийские страны оказывают помощь его стране в расследовании дела о мошенничестве в банковском секторе. То же, по его мнению, должна сделать и Россия. Москва, однако, посетовал Филип, отказывается предоставить запрашиваемую молдавскими прокурорами информацию.
Между тем американское агентство Kroll подготовило доклад, авторы которого утверждают, что известный предприниматель Илан Шор и его партнеры «глубоко вовлечены в схему кражи денег из трех банков». Деньги из банков в виде кредитов были конвертированы в доллары и евро, а затем переведены в Privatbank в Риге в ноябре 2014 года (как раз перед выборами в парламент Молдавии) и на счета офшорных фирм Британии и Гонконга.
Еврокомиссия потребовала от Кишинева активизировать борьбу с коррупцией и быстрее разобраться с делом о банках, из которых похищена сумма, равная трети бюджета страны. Начальник следственного отдела Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну ранее сообщил «НГ», что в суд помимо «дела экс-премьер-министра Влада Филата (арестован и находится в СИЗО. – «НГ»)» передано 20 уголовных дел, в которых фигурируют члены правления трех ограбленных банков и лица, незаконно получившие в них кредиты, которые потом исчезли. Однако вчера Зумбряну посоветовал «НГ» обратиться к прокуратуре: «Офицеры НЦБК работают в следственной группе по расследованию преступления, но главной в этой цепочке является Генпрокуратура». Прокуроры же отказываются давать комментарии. Депутат парламента Молдавии Владимир Цуркан назвал это показательным. Он считает, что власти умышленно тормозят процесс: «Если, например, арестуют Илана Шора, то он заговорит». А это, отмечает Цуркан, нежелательно для власти, так как всплывут очень известные имена политиков и чиновников. Хотя, сказал депутат, Kroll подготовил уже второй доклад, и там есть все – имена, суммы, посредники. Говорить при этом о российских банках – значит пытаться перевести внимание населения с национальных преступников на кого-то из иных стран.
Вчера пресс-служба правительства Молдавии заявила, что премьера неправильно истолковали: он за помощь любых государств в расследовании громкого дела.
Напомним, в докладе парламентской комиссии, по сообщению интернет-портала deschide. md, подтверждается размещение в октябре-ноябре 2014 года примерно 21,2 млрд долл. в четырех банках, включая Banca Sociala и три банка Российской Федерации (поскольку идет следствие, «НГ» не приводит их названия). При этом, по данным депутатов, деньги были размещены без залога и процентов. В то же время BEM занял деньги у трех молдавских банков с процентной ставкой в размере 3%. ВЕМ выдал кредиты четырем компаниям на сумму более 12 млрд леев под предлогом, что эти кредиты якобы обеспечиваются депозитами российских банков. Решения о предоставлении кредитов были приняты административным советом банка, который возглавлял миллионер Илан Шор.
Национальный банк Молдавии ввел специальное администрирование осенью 2014 года, объявив, что в этих трех банках совершаются сомнительные сделки, приведшие финансовые учреждения к порогу банкротства. Бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ ранее неоднократно выступал с разоблачениями и представлял схемы кражи из ВЕМ посредством предоставления безвозвратных кредитов. Как выяснили в НЦБК, кредиты выдавались неизвестным лицам, ранее судимым, а также бомжам. Оказалось, что посредством межбанковских кредитов Banca de Economii – Banca Sociala, залогов, а также размещения денег за пределами страны из BEM было похищено не менее 11 млрд леев (1 млрд долл.). В банках образовалась финансовая брешь. Чтобы ее закрыть, правительство Юрие Лянкэ (вскоре ушло в отставку) приняло секретное постановление, на основе которого Национальному банку было разрешено кредитовать эти три банка на 10 млрд леев. Эти деньги, по словам депутата Богдана Цырди, также испарились.